Η Βουλγαρία αφαιρέθηκε από τη γκρίζα λίστα της FATF μετά από τρία χρόνια ενισχυμένης παρακολούθησης

Η Βουλγαρία δεν βρίσκεται πλέον στη γκρίζα λίστα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), του διεθνούς οργανισμού που θέτει τα πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η απόφαση ελήφθη στην ολομέλεια της FATF στο Παρίσι στις 30 Οκτωβρίου 2026 και ο οργανισμός δημοσίευσε την αλλαγή την ίδια ημέρα.

Στη δήλωσή της, η FATF χαιρέτισε τη σημαντική πρόοδο της Βουλγαρίας και ανέφερε ότι η χώρα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε μετά τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν τον Οκτώβριο του 2023. Στα βήματα που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνονται η έγκριση σχεδίου δράσης για την εθνική στρατηγική κατά του ξεπλύματος χρήματος, η εποπτεία με βάση τον κίνδυνο για τους φορείς ταχυδρομικών εμβασμάτων, τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος και τους μεσίτες ακινήτων, έλεγχοι εισόδου στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών στοιχείων ενεργητικού, ακριβή στοιχεία πραγματικών δικαιούχων στο μητρώο και αυτοματοποιημένο σύστημα ιεράρχησης των αναφορών ύποπτων συναλλαγών.

Η FATF επισήμανε επίσης καλύτερες έρευνες και διώξεις για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με διαφθορά υψηλού επιπέδου και οργανωμένο έγκλημα, τη δήμευση ως στόχο πολιτικής και παράλληλες χρηματοοικονομικές έρευνες στις υποθέσεις τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η Βουλγαρία πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία με τη MONEYVAL, το όργανο παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να διατηρήσει τις βελτιώσεις.

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ (Rumen Radev) ανακοίνωσε την απόφαση σε διάγγελμα προς τους πολίτες, αφού ενημερώθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Νικολάι Νάιντενοφ (Nikolay Naydenov), όπως μετέδωσε το BTA. Ο Ράντεφ δήλωσε ότι η έξοδος από τη λίστα ήταν βασική προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος. Κατά την άποψή του, η αλλαγή θα φέρει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη χώρα, περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, καλύτερη προστασία από διαδικτυακές και τηλεφωνικές απάτες και μικρότερη παραοικονομία. Πρόσθεσε ότι οι πληρωμές προς και από άλλες χώρες θα γίνουν ταχύτερες και ευκολότερες.

Η Βουλγαρία είχε ενταχθεί στη λίστα τον Οκτώβριο του 2023. Τον Ιούνιο του 2026 η FATF έδωσε προκαταρκτικά πράσινο φως για την αφαίρεσή της, με εκκρεμή μία επιτόπια επίσκεψη για να επιβεβαιωθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι διαρκείς, όπως είχε ανακοινώσει τότε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για τις επιχειρήσεις, το πρακτικό αποτέλεσμα αφορά κυρίως τις τραπεζικές εργασίες. Η παρουσία στη γκρίζα λίστα συνήθως οδηγεί ξένες τράπεζες και παρόχους πληρωμών σε ενισχυμένους ελέγχους των συναλλαγών με τη συγκεκριμένη χώρα. Η αφαίρεση δεν καταργεί τη δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες, αλλά εξαλείφει έναν τυπικό λόγο για πρόσθετο έλεγχο. Στην ολομέλεια του Οκτωβρίου αφαιρέθηκαν από τη λίστα η Βουλγαρία, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Μονακό, ανέφερε η FATF.